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                        劉峰律師
                        廣州刑事律師
                        只接受刑事案件辯護委托
                        電話:
                        18613049494
                        辯護
                        專題
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                        劉峰律師為廣州最大信用卡詐騙案主犯成功辯護
                        2018-4-14 16:20:54
                        瀏覽:
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                        CCTV對本案的報道

                        案件摘要

                            本案是廣州有史以來最大的團伙信用卡詐騙案,涉案人數16人,涉案信用卡141張,涉案金額212萬元人民幣。CCTV-1晚間報道、CCTV-新聞頻道、CCTV-4、CCTV-12,以及南方日報、新華社、新浪、搜狐等報紙、網絡媒體均對此案進行了報道。本案涉及到的信用卡詐騙罪以及主從犯的認定都是值得業內探討的法律問題。同時,隨著社會經濟的不斷發展,個人信息資料的有效保護亦是值得所有的民眾關注和探討的問題。
                         
                        案情簡介

                            2016年下半年,被告人莊某、袁某與在銀行工作的被告人顧某商議約定,莊某以支付信用卡信用額度10%至15%的價格,由顧某幫助莊某將原本不符合申領信用卡條件的相關人員成功申領信用卡。顧某為莊某出謀劃策,告知其如何用虛假證件申請信用卡,如何增加透支額,如何提高辦卡數量,如何應對銀行的核實等等關鍵問題。

                            袁某則組織其他幾名涉案人員(含本案第三被告人顧某)四處收集他人居民身份證(或復印件)以及相關公司的營業執照復印件,私刻公章,并將身份證上的居民偽造成在各大公司上班,收入不菲的白領人士,填寫信用卡申請表,由莊某交給顧某辦領信用卡。共計141張。為了讓信用卡里虛擬的信用額度轉化成現金,袁某指使相關涉案人員以支付套現金額2%至3%費用的代價,用信用卡分別從被告人沈某、王某、顏某等人所擁有的POS機套取人民幣,進行惡意透支。在短短一年時間里,共套得現金212萬余元。

                            2016年12月,袁某召第三被告人顧某為其手下,幫其填寫申請表、接聽電話、套現。后又召朱某、郭某、章某等人為其手下參與信用卡詐騙活動。

                            2017年6月,在某賓館客房內,廣州警方將涉案的16人抓獲歸案。2017年11月14日,廣州市人民檢察院向廣州市中級人民法院對涉案人員提起公訴。公訴機關指控顧某在該宗案件中起主要作用,為主犯。廣州市中級人民法院公開開庭審理后認定,第三被告人顧某起輔助、次要作用系從犯,判處有期徒刑6年;主犯莊某被判處有期徒刑12年,并處罰金12萬元;主犯袁某被判處有期徒刑11年,并處罰金10萬元。




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